-
12-31
2020信用卡恶意透支判断标准是怎样的
信用卡的恶意透支是信用卡诈骗罪的一种表现形式,要处罚信用卡恶意透支问题首先就要确定行为是否属于恶意透支,那信用卡恶意透支判断标准是怎样的?信用卡恶意透支立案标准是什么?针对这几个问题下面小编为您解答疑惑,希望能够对您有所帮助。 一、信用卡恶意透支判断标准是怎样的 信用卡的恶意透支是信用卡诈骗罪的一种行为方式。持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后
-
12-16
2020洗钱罪构成要件
洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。 洗钱罪构成要件: (一)客体要件 本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱,其
-
12-16
2020洗钱罪情节严重的量刑标准
有的人为了获取暴利而不惜采取违法手段来敛财,此时获得的钱财属于黑钱,是很容易被查的,他们就会想办法将黑钱转化为白钱,也就是进行洗钱活动。这样的行为要是构成洗钱罪的话,法院一般会如何来量刑呢? 一、洗钱罪的最高刑期是多久 洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通
-
12-16
2020洗钱罪的最高刑期
有的人为了获取暴利而不惜采取违法手段来敛财,此时获得的钱财属于黑钱,是很容易被查的,他们就会想办法将黑钱转化为白钱,也就是进行洗钱活动。这样的行为要是构成洗钱罪的话,法院一般会如何来量刑呢? 一、洗钱罪的最高刑期是多久 洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通
-
12-16
2020洗钱罪主体的确定
洗钱罪和掩饰隐瞒犯罪所得收益罪、窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪存在一定的联系,实践中可能会发生混乱。实践中确定洗钱罪的主体是很重要的,那么洗钱罪的主体该如何确定呢? 一、洗钱罪的主体该如何确定 洗钱罪的主体就自然人而言,是一般主体,即达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可能成为洗钱罪的主体;同时,修订后的《刑法》明确规定了单位亦可成为洗钱罪的主体。事实上,在认定洗钱罪的主体时,有一种情况比
-
12-16
2020洗钱罪上游有哪些犯罪
洗钱,洗的是黑钱,黑钱是违法犯罪所得,而获得这些黑钱的犯罪就是洗钱罪的上游犯罪。法律对洗钱罪的上游犯罪作了严格规定,那洗钱罪上游有哪些犯罪?涉嫌洗钱的,只有在法定情形下才会被立案,那洗钱罪在哪些情况下会被立案? 一、洗钱罪上游有哪些犯罪 (一)毒品犯罪。 毒品犯罪是指违反我国和国际公约有关禁毒法律规定的涉毒犯罪行为。 (二)黑社会性质的组织犯罪。 黑社会性质的组织犯罪是指具有相应的内